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山西省焦炭集团公司2015年度财务等重大信息
发布人: 阅读: 更新时间:2016-06-30

一、企业基本情况

(一)中文名称:山西省焦炭集团有限责任公司,简称:山焦焦炭

(二)英文名称:SHANXI COKE GROUP LIMITED CORPORATION;缩写:SHANXI COKE GROUP CO.,LTD.

(三)法定代表人:王克军(正在变更中)

(四)股东名称:山西焦煤集团有限责任公司(正在变更中)

(五)注册地址:山西省太原市

(六)经营范围:焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、进出口、仓储,信息服务、电子商务;型煤、型焦的生产、运输、销售、进出口、仓储;焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经营;批发零售建材、金融证劵、科技开发;煤炭的运输、仓储、信息服务。煤炭批发经营(仅限分支机构)。

(七)办公地址:太原市新晋祠路一段57号,邮政编码:030024

(八)网址: www.china-coke.com.cn

(九)简介

山焦焦炭于2002年成立,是省政府出资组建的国有大型企业,属省国资委监管的原34户省属国有骨干企业之一。是中国炼焦行业协会副会长单位,山西省焦化行业协会常务副会长单位,山西焦化企业联盟常务副理事长单位,山西焦炭(国际)交易中心的董事长单位。2013年省政府决定由山西焦煤集团整合重组山焦焦炭,成为山西焦煤集团的全资子公司。

山焦焦炭共有41个参控股公司,其中全资公司10个,控股及相对控股公司19个,参股公司11个。2014121,按照山西省人民政府《关于煤炭焦炭公路销售体制改革方案》和《关于深化煤炭管理体制改革的意见》精神,山焦焦炭全面取消代行的焦炭公路运销管理行政职能,全面撤销公路检查站、稽查点,截止20141220,全省322个焦炭公路收费站点全部撤销,票据全部清回,撤站清票工作圆满完成。目前,企业转型职工转岗分流工作正在稳步推进。

二、主要财务数据和财务指标

(一)主要财务数据和财务指标

1、资产总额:期末余额975291.31万元,比年初1052150.16万元,减少76858.85万元,减幅7.3%

2、负债总额:期末余额802361.63万元,比年初863715.71万元,减少61354.08万元,减幅7.1%

3、所有者权益总额:期末余额172929.69万元,比年初188434.45万元,减少15504.76万元,减幅8.23%

4、存货:期末余额75082.33万元,比年初69700.96万元,增加5381.37万元,增幅7.72%

5、应收账款:期末余额225086.14万元,比年初205324.79万元,增加19761.35万元,增幅9.62%

6、应付账款:期末余额277423.58万元,比年初244466.9万元,增加32956.68万元,增幅13.48%;

7、固定资产净值:期末余额193959.37万元,比年初202692.94万元,减少8733.57万元,减幅4.31%

8、应交税费:本期累计5211.17万元,比同期16284.17万元,减少11073万元,减幅68%

9、营业收入:本期累计969550.91万元,比同期2692705.29万元,减少1723154.38万元,减幅63.99%

10、销售费用:本期累计6467.44万元,比同期8515.93万元,减少2048.49万元,减幅24.05%

11、管理费用:本期累计30300.6万元,比同期35649.81万元,减少5349.21万元,减幅15%

12、财务费用:本期累计14862.32万元,比同期13752.29万元,增加1110.03万元,增幅8.07%

13、利润总额:本期累计-46310.83万元,比同期1144.9万元,减少47455.73万元,减幅4144.97%

14、净利润:本期累计-45340.1万元,比同期-806万元,减少44534.1万元,减幅5525.32%

(二)审计报告意见重要部分摘要

山焦焦炭2015年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所审计,并出具晋大信财审[2016]0001号审计报告,审计意见类型为标准无保留意见。具体审计意见重要部分摘要如下“我们认为,贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司20151231的合并及母公司财务状况及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

三、薪酬情况(截至20151231日)

    (一)董事        

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

王克军

53

在山西焦煤领取

报酬

20148月至今

3年主要工作经历

201303-201306山西焦煤集团公司董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任兼综合

              治理与信访部部长(煤矿子公司副职级);

201306-201405山西焦煤集团公司副总经理兼集团公司董事会秘书、党委办公室主任、总经

             理办公室主任、综合治理与信访部部长;

201405-201408山西焦煤集团公司副总经理;

201408-至今  山西焦煤集团公司副总经理,兼山西省焦炭集团有限责任公司董事长、党委书记

 

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

刘世忠

54

223099.93

20148月至今

3年主要工作经历

201204-201408山西焦煤集团日照有限责任公司董事长、党总支副书记、总经理;

201408-至今  山西省焦炭集团有限责任公司副董事长、党委委员、总经理

   

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

田波

57

270749.69

20112月至今

3年主要工作经历

201102-至今  山西省焦炭集团有限责任公司董事、党委委员、总工程师

 

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

王茂

54

185002.02

20148月至今

3年主要工作经历

201303-201408山西焦煤集团公司焦化产业发展局副局长;

201408-至今   山西省焦炭集团公司董事、党委委员、总会计师

 

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

孙向明

55

277232.69

200910月至今

3年主要工作经历

200910-至今  山西省焦炭集团有限责任公司董事、党委委员、工会主席

 

    (二)高级管理人员

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

马新建

51

295052.42

20112月至今

3年主要工作经历

201410-至今  山西省焦炭集团有限责任公司党委委员、副总经理

 

 

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

张来仁

60

263764.92

20112月至今

3年主要工作经历

201102-至今  山西省焦炭集团有限责任公司党委委员、副总经理

 

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

张军

49

297087.19

20112月至今

3年主要工作经历

201102-至今  山西省焦炭集团有限责任公司党委委员、副总经理

 

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

张喜栓

53

294114.92

201110月至今

3年主要工作经历

201110-至今  山西省焦炭集团有限责任公司党委委员、副总经理

 

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

白云鹏

46

279670.19

201110月至今

3年主要工作经历

201110-至今  山西省焦炭集团有限责任公司党委委员、纪委书记

 

姓名

性别

年龄

2015年度税后报酬

任期起止时间

李建云

60

269620.19

200510月至今

3年主要工作经历

200510-至今  山西省焦炭集团有限责任公司副总会计师;

(三)员工年均收入水平

2015年度在岗职工平均工资为3.77万元,在册职工平均工资3.41万元。

四、董事会报告摘要

山焦焦炭健全了董事会工作制度、议事规则及相关制度,重新设立了6个董事会专业委员会,规范了“三重一大”决策实施程序和事前论证机制,董事会依据《公司法》和《公司章程》规定行使职权。2015年,召开董事会会议16次,决议事项90项,其中:贷款类30个、借款协议类22个、案件处理及费用支付类14个、制度类13个、资产处置及利润分红类4个、其他类7个。董事会履职情况及效果如下:

(一)明晰企业发展目标

根据当前面临的形势、任务和困难、问题,结合山焦焦炭实际,确定了未来三到五年的“111235”转型规划思路,即实施“以煤带焦,以焦促煤,煤焦联动、协同发展”的发展战略;坚持“以焦为主、多元发展”的发展路径;以焦炭交易中心为平台,构建煤焦化物流贸易金融一体化销售服务体系;坚守“安全”(生产安全、环保安全、经济安全、政治安全)、“运营秩序稳定”两条发展底线;提升“基层建设”、“基础管理”、“基本素质”三基工作水平;实现“理念转型、产品转型、产业转型、管理转型、经营转型”的五个转型。

(二)规范决策制度和程序

规范了董事会专业委员会。健全了董事会工作制度、议事规则及相关制度,重新设立了6个董事会专业委员会,规范了“三重一大”决策实施程序和事前论证机制,加强了董事会管控力度,进一步提高董事会决策水平。

(三)强化基础管理

1、修订完善管理制度。全面梳理、修订和规范规章制度,先后出台了80余项制度,健全完善了经济运行和风险防控制度体系。

2、全面开展审计工作。对下属28个单位进行了审计,积极配合上级部门外部审计2次,共发现问题386条,现已基本得到整改。

3、梳理股权盘活资产。制定了《闲置、报废固定资产处置管理办法》,对11个二级参股公司和17个三级控参股公司资产、股权、经营、投资收益情况摸底,正在制定注销、清算或盘活办法。

4、实施全面预算管理。建立了子分公司年度资金预算上报董事会审查和月度资金计划上报董事会专业委员会审查制度,全年“三公”经费同比下降53%;加强对子分公司可控费用的监控,对出现问题的单位约谈25人。  

5、严格规范资金渠道。与各子分公司签订《经营目标责任书》,制定了《关于明确对外担保、对外抵押等相关规定的通知》等制度和规定,先后纠正了子分公司对外担保、拆借资金等违规行为7起,涉及金额27485万元。

(四)控制经营风险

1、强化清欠组织领导。成立了清欠督导行动工作组和办公室,出台了《应收账款监督及风险预警管理办法》、《应收款项清收奖罚管理办法》等制度,将案件处理进度和清欠结果与分管领导、清欠督导办、子分公司主要负责人以及承办人的薪酬挂钩考核。

2、开展“百日百案”行动。制定了《“百日百案”行动实施方案》,截止2015年,涉诉案件100余件,标的额24.96亿元;已结案20件,标的额1.75亿元;清收应收账款7412万元,清理预付账款67212万元。

3、加强风险预防把关。加大审计、法律部门全程参与和监督力度,全年聘请律师22人次,参与了22件案件诉讼,对3笔发现有风险或潜在风险的业务立即启动法律程序,进行诉前资产保全;全年出具法律文书、工作卡等90份;下发涉诉案件专题会议纪要、案情通报等文件32件;下发效能监察建议书2次;开展客户信用评价,按照客户信用情况采取不同的业务合作模式和清欠方式。

(五)推动企业转型升级

1、积极推进人员认定。在全面完成撤站清票收尾工作的基础上,认真落实全省煤焦公路销售体制改革精神,多方协调、积极争取,完成了1760名职工的工资社保补贴人员认定工作。

2、确立转型发展思路。以“互联网+煤焦化”为转型思维理念,以建设山西焦煤集团煤焦化大数据中心“焦煤在线”平台为基础,确立了打造“煤焦化物流贸易金融为一体”的新型发展路径。在产业结构布局调整上,以五个板块(龙源园区、交易中心、贸易公司、太工天成及市级公司)为支撑,对其他子分公司实施产业融合、产业集聚、产业优化。

3、有序推进转型项目。以经销公司为主体,联合市级公司开展“煤焦联动”业务;山西焦煤集团煤焦化电商平台上线运行;绿色智慧物流云平台于2015615正式上线运行。

(六)创新优化体制机制

1、实施产业优化集聚融合。按照“五不变、五统一”原则,以焦炭交易中心为核心,融合物流公司、龙洁公司等关联公司;以国际公司的贸易业务为龙头,融合产业投资、天津公司、益恒公司、大同公司等相关企业;以经销公司为主体,带动部分市级公司开展“煤焦联动、焦炭联销”贸易业务;成立综合服务开发分公司,推进后勤系统逐步实现市场化服务。

2、提供人才竞聘平台。面向山焦焦炭内部公开选拔机关部室正职岗位干部,16人竞聘3个岗位;面向山西焦煤内部公开选拔机关部室和子分公司副职岗位干部,42人报名参与;焦炭交易中心面向山西焦煤内部公开招聘8个岗位人才,127人报名录用4人。

五、重大事件

(一)重大经营决策

1、关于《山焦焦炭2014年度财务决算报告》的决议;

2、关于《山焦焦炭2015年度财务预算报告》的决议;

3、关于《山焦焦炭2015年度融资方案》的决议;

4、关于《山焦焦炭与南风化工公司建立互保关系》的决议;

5、关于成立综合服务开发分公司的决议;

6、山焦焦炭机关推行大部制改革方案。

(二)重大改制改组情况

1、实施产业优化集聚融合。以国际公司的贸易业务为龙头,整合优化部分贸易相关企业;以经销公司为主体,带动部分市级公司开展“煤焦联动、焦炭联销”贸易业务。

2、稳步推行大部制改革。发挥部室综合管理监督和服务职能,厘清部室管理界限,明确部室权力责任,强化垂直管理力度,机关部室从原来19个减少为9个;机关人员由190人减少为83人。

(三)重大突发、热点事件

1山西焦炭办公大楼突发火灾,无人员伤亡,系霓虹灯短路

2015220(农历正月初二)晚时,位于太原市晋祠路的山西焦炭集团办公大楼突然发生火灾。太原市公安局消防支队称,截至当晚22时,大火已全部扑灭,无人员伤亡。据初步了解,是办公楼外部霓虹灯短路引发火灾。

2山焦焦炭天津公司被大商所指定为焦炭交割库

924,山西省焦炭集团天津仓储有限公司与大连商品交易所(简称大商所)在大商所举行焦炭指定交割库签约仪式。

3、中国(山西)焦炭出口座谈会在太原召开

1015上午,由山西省焦炭集团承办的“2015中国(山西)焦炭出口座谈会在太原召开。本次会议旨在通过搭建平台,为国内外焦炭出口贸易商与我省焦化企业提供一个充分沟通交流和洽谈对接的机会,进一步加深彼此了解、增进双方友谊、深化互利合作、实现共赢发展。

4、山焦焦炭太工天成启动自主创业新模式

山焦焦炭太工天成电子信息技术有限公司不断总结过往经验,提出创新目标责任制管理新思路,果断推出鼓励职工内部自主创业的政策和“一体两翼”的经营模式。“一体”是建立目标责任体系,“两翼”是以项目风险控制为目标进行项目监管、以项目管理流程为主线进行绩效考核,实现自主生存的模式,并准备在山焦焦炭内部其它企业进行推行。截至10月底,该公司内部创业的目标责任团队达18个,涉及员工占电子公司生产、业务、技术人员的88%,全员覆盖率达到65%,公司累计中标项目金额约1000万元。随着自主创业新模式的全面铺开,太工天成公司发展翻开了崭新的一页。

5、山西焦炭(国际)交易中心与山西省农村信用社联合社签署《业务合作框架协议》

113,山西焦炭(国际)交易中心股份有限公司与山西省农村信用社联合社进行银企洽谈并签署《业务合作框架协议》,旨在充分发挥双方优势,搭建电商平台,全面深化互联网金融与传统贸易联动,建立长期稳定的合作关系,达到共同发展、互惠共赢的目的。

6、山焦焦炭全力打造煤焦化电子商务平台

山西焦炭(国际)交易中心经过一年多的建设、完善、升级,各项工作推进有序,进展顺利,目前已形成构建2+3+4”模式的贸易、物流、金融一体化现代市场服务体系,平台基本功能已开发完成,进入模拟试运行阶段。

7、山焦焦炭推行大部制改革

按照顶层设计、分步实施、平稳过渡的原则,发挥部室综合管理监督和服务职能,厘清部室管理界限、明确部室权力责任,机关部室从原来的19个减少为9个,对部室职责职能优化,实施垂直管理。为进一步优化机关管理人员队伍结构,激发经营管理人员队伍活力,本着公开、平等、竞争、择优的选人用人原则,山焦焦炭决定面向所属子分公司、机关各部室公开选拔中层正职管理人员,并在山西焦煤集团范围内公开选拨中层副职管理人员。12912名副处级以上人员参加了公开选拔机关3个正职岗位人员的竞职演讲。面向山西焦煤集团范围公开选拔部室和子分公司班子副职岗位,有42人报名参与;焦炭交易中心面向山西焦煤内部公开招聘8个岗位人才,127人报名参与,按程序录用4人。

8山焦焦炭全力解决遗留问题

“六年抓一件事、一件事抓了六年”。为了解决职工团购住房的遗留问题,山焦焦炭党政高度重视,工会积极组织职工代表、会同兄弟单位成立联合工作组,在广泛征求职工意见的基础上召集30余次会议,积极与国瑞公司进行沟通协调。截止2015年底,山焦焦炭团购住房委员会代表有意购房的职工与开发商签订了《团体认购住宅意向协议书》,有377户职工确认购买住房,有11户需要退款,办结率达98.73%,摇号选房、交款等工作稳步推进。

(四)重大不良资产处置、核销

晋中洁天能源有限公司200812月注册设立。公司注册资本857万元,为晋中焦炭公司的全资子公司。由于市场前景不乐观,晋中洁天能源于20154月在山西省产权交易中心将公司整体产权转让给山西玖华投资有限公司,转让股比为100%,转让价格为1260.1万元。

(五)重大未决诉讼

序号

山焦焦炭内部涉案主体名称

涉诉对方主体名称

标的额(万元)

案件状态

1

长治焦炭运销公司(被告)

浙商控股集团有限公司(原告)

11534.34

诉中

2

经销公司(原告)

唐山市佳政佰坤商贸有限公司(被告)

2543.32

在诉

3

经销公司(被告)

清徐县信迎煤业有限公司(原告)

2300

诉前

4

国内公司(被告)

上海华能进出口有限公司(原告)

5450

在诉

5

国内公司(原告)

喀左县鑫丰制品有限公司

2099.801874

在诉

6

国内公司(原告)

美锦能源集团有限公司

5000

在诉

7

国际公司(原告)

大唐宁德电厂(被告)(3起)

7144

在诉

8

运销分公司(被告)

中国民生银行股份有限公司济宁分行(原告)

山东嘉日煤炭发展有限公司(被告)
山东华刚能源发展有限公司(被告)
刘奉昌、孟长青(被告)

3200

诉中

9

运销分公司(被告)

中国民生银行股份有限公司济宁分行(原告)、山东嘉日煤炭发展有限公司(被告)、山东华刚能源发展有限公司、刘奉昌、孟长青(被告)

2800

诉中

10

运销分公司(原告)

上海海博鑫惠国际贸易有限公司(被告)

9193.77

在诉

11

运销分公司(原告)

唐山松汀钢铁有限责任公司

7113.72489

在诉

12

产业投资公司(被告)

浙江物产石化有限公司(原告) 山西省焦炭集团有限责任公司(被告)

4974.87

二审败诉商未执行

13

产业投资公司(被告)

浙江国大能源公司(原告)

4042

在诉

14

产业投资公司(被告)

建发(上海)有限公司(原告)

山西省焦炭集团有限责任公司(被告)

2356.59

在诉

15

产业投资公司(被告)

平安银行佛山分行  (原告)          佛山市同业燃料油有限公司(被告)      上海同业煤化集团有限公司(被告)陈继详(被告)陈继国(被告)杨顺立(被告)山西省焦炭集团有限责任公司(被告)

6630.8

在诉

16

天津公司(被告)

中水电融通租赁有限公司(原告)焦炭集团公司(被告)

2143.611304

在诉

17

天津公司(被告)

中水电融通租赁有限公司(原告)焦炭集团公司(被告)

1592.2159

在诉

18

天津公司(被告)

中水电融通租赁有限公司(原告)焦炭集团公司(被告)

935.51

在诉

19

天津公司(被告)

中水电融通租赁有限公司(原告)

天津森晴国际贸易有限公司(被告)

1828.9

在诉

20

吕梁公司(原告)

山东衮矿集团博洋对外贸易有限公司

3325

在诉

21

山焦焦炭(原告)

山西发鑫集团有限公司

6796.574956

在诉

22

山焦焦炭(被告)

厦门恒兴集团有限责任公司(原告)

14428

在诉

(六)实收资本变动

按照《山西省财政厅关于预拨晋能集团、山西焦煤国有资本金的通知》(晋财企[2014]141号)和山西省煤炭焦炭公路销售体制改革企业职工转岗安置工作领导组办公室《关于规范晋能集团有限公司、山西焦煤集团有限公司职工转岗安置专项资金管理和使用的通知》(晋煤销改办[2015]1号),由山西省财政厅拨入山西焦煤集团有限责任公司作为山西省国资委对其增加的国家资本金并要求山西焦煤集团有限责任公司将该专项资金对山焦焦炭增加3亿注册资本金。  

2015727,山西焦煤集团有限责任公司给山焦焦炭增加注册资本金3亿元,山焦焦炭实收资本变更为:人民币捌亿叁仟柒佰伍拾陆万柒仟元整。

(七)财政补贴资金情况

1、财政补贴资金到位情况

截止201512月,山西省财政厅拨付的煤焦公路销售体制改革转岗职工工资社保补贴共计3.19亿元(拨入焦煤集团专户)。焦煤集团分别于20152月和12月预拨付山焦焦炭公司工资社保补贴资金专户共计1亿元。

2、财政补贴资金使用情况                       

山焦焦炭2015年已预拨发放涉及煤焦公路销售体制改革1338名职工工资社保补贴资金共计6642万元。预拨付工资社保补贴资金情况详见下表:

山焦焦炭公司工资社保补贴资金使用情况表

 

 

 

 单位                 单位:元、人

市县公司名称

初始认定人数

预拨付金额

所属时期

备注

临汾焦炭公司

315

13342319.43

201412月至201511

 

长治焦炭公司

227

13765538.03

201412月至201511

 

吕梁焦炭公司

308

15342620.84

201412月至201511

 

晋中焦炭公司

131

8291223.00

201412月至201511

 

运城焦炭公司

250

10933449.00

201412月至201511

 

忻州焦炭公司

19

1018992.00

201412月至201511

 

大同焦炭公司

17

618168.00

201412月至201511

 

晋城焦炭公司

71

3111048.00

201412月至201511

 

 

1338

66423358.30

 

 

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

(一)2015年度财务预算执行情况

1、营业收入完成96.96亿元,比年初预算210亿元,减少113.04亿元,完成年初预算的46.17%

2、利润总额亏损46310.83 万元,比年初预算500万元减少46810.83万元。

(二)2016年度财务预算情况

1、营业收入:80亿元

2、利润总额:50万元

七、企业履行社会责任情况

(一)经济责任

2015年,山焦焦炭营业收入96.96亿元,同比减幅63.99%;利润总额-4.63亿元,同比减幅4144.97%;资产总额97.53亿元,同比减幅7.3%

(二)安全责任

认真贯彻落实人命关天,安全是不可逾越的红线安全是最大的效益,安全是最大的民生等指示精神;强化三个敬畏三个越是以及底线思维以人为本安全短板细节决定成败隐患就是事故动态达标安全是管出来的安全可控、事故可防等安全理念教育,进一步坚定了安全发展意识。

强化“四大安全”意识。认真学习国家新《安全生产法》和《环保法》、山西省非煤行业安全生产有关规定,贯彻落实山西焦煤“838”安全工作理念和“12369”工作措施,组织安全培训94,培训8017人次,消灭了轻伤及以上人身事故,杜绝了重大灾害性损失;强力推进涉诉案件清理和应收账款清收,经营风险得到遏制;深入开展“三严三实”专题教育,各级干部纪律意识、规矩意识明显提高。

健全安全议事制度。健全完善了每日调度会议、周一工作例会、月度安全例会和带班值班制度,安全生产、经营管控和纪律作风等方面存在的问题及时得到解决。

加大动态检查力度。对重点单位、关键区域和重大危险源、危害源进行安全专项整治和“四不两直”动态检查,共检查82次,发现问题941条,全部“五定五落实”。

(三)创新责任

积极与高校、科研机构合作,建立企业持续发展的科技创新、科技进步长效机制,不断总结技术创新工作经验,努力推动公司科技创新并大力推动科技成果向生产力的转换,为公司的持续健康发展增加动力。2015年山焦焦炭开展的重大技术攻关项目共计11项,其中国家科技支撑计划项目一项、山西省煤基重点科技攻关项目一项,得到科技部专项资金213万元,山西省科技厅专项资金300万元。目前,拥有国家专利8项,取得的软件著作权16项。

(四)环境责任

1、环境管理体系建设。2015年山焦焦炭按照山西焦煤集团环保管理工作的要求,龙源园区公司设立了由园区董事长担任组长的环保节能领导组,益兴、益隆、益达三厂也分别设立了相应的环保、节能管理机构,实行环保节能岗位定岗定员制度,并完善相关的环保节能管理制度。目前,已逐步形成三级一网的环保节能管理体系。

2、节能降耗。山西省经信委“十二五规划”下达的节能量目标任务为5.69万吨标准煤。按两种主要产品能耗即:炼焦工序单位能耗、吨甲醇综合能耗核算,至2015年底累计完成节能量5.1万吨标准煤,完成省经信委下达的“十二五”目标任务的82.6%2015年由于益达公司停产,两厂焦炭产能不足50%,工序能耗较高,蒸汽压力低,故未能完成“十二五”计划总节能量。

3、“三废”治理。园区三厂在“三废”治理方面严格遵守相关处理制度,实现了零排放。生产过程中的废渣一律回收再利用,综合利用率100%;废水经生化处理后熄焦回用,一律不外排,实现零排放;废气经环保设施净化后达标排放。

4、环保设施建设和运行。根据环保要求,益兴和益隆公司分别同时建设了化产冷鼓工段、脱硫工段、硫铵工段、洗脱苯工段、焦炉装煤出焦地面除尘站、A2/O焦化废水处理站、事故水池、建设完善了焦场防尘设施。现各类环保设施建设完备,运行正常,环保指标稳定。

5、污染物排放情况。污染物排放方面严格遵守相关环保管理制度,益兴、益隆两厂2015年度没有发生环境污染事故,确保污染物达标排放。

(五)企业责任

山焦焦炭本着诚实守信、奉献社会的原则,各级工会、团组织加大困难帮扶、节日慰问和青年活动等工作力度,全年共慰问职工67名,发放慰问金9.3万元;为汾西煤气化一名患病职工捐款3.06万元。

(六)廉政责任

山焦焦炭高度重视党风廉政建设工作,明确党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,健全完善了党风廉政建设责任制。明确8个重要子公司纪委书记只分管纪检监察工作、不再分管其他业务,聚焦监督执纪问责主业。强化教育监管,组织开展反腐倡廉教育宣传月活动,编制《反腐倡廉教育实施方案》,建立了副处级以上领导干部廉洁档案,严格执行了新任职干部廉洁谈话制度、五谈三访制度;抓早抓小,全年诫勉谈话6人次、约谈18人次。严肃案件查办,2015年山焦焦炭纪委共收到群众来信来访和上级转批的举报件11件,对3人分别给予党纪处分或组织处理,其中处级干部1人,科级2人。认真开展重点工程、涉诉案件清理、应收账款清欠、物资采购等六个方面的效能监察,其中焦炭交易中心的山西焦煤集团煤焦化电子商务平台绿色智慧物流云平台被评为山西焦煤集团效能监察优秀项目,通过效能立项,跟踪监察,促进企业降本增效,提升管理水平。严格落实中央八项规定,组织群众路线教育实践回头看,狠抓整改落实,改进调查研究,转文风、改会风,精简接待,厉行节约。坚持正风肃纪,四不两直突查纪律作风,整治了庸、懒、散、奢的不良风气。

(七)未来展望

未来35年,山焦焦炭将按照山西焦煤集团“11236” 发展战略,围绕山焦焦炭“111235”转型规划,依托山西焦煤集团,坚持“以煤促焦,以焦带煤,煤焦联合,煤焦联动”的发展战略,延伸“以焦为主、多元发展”的发展路径,围绕煤--化产业链上下游,重点打造大型焦化生产循环经济园区、新型煤焦化产品物流贸易服务业、现代煤焦化电子商务平台,构建煤焦化物流贸易金融一体化销售服务体系,培育焦炭交易中心、太工天成两个上市公司,加快推进公路物流、环保抑尘、炼焦配煤技术服务中心等项目和新型产业建设,努力打造全国最有影响力的大型煤焦化物流贸易新兴产业集团。

八、生产经营情况

(一)生产经营指标完成情况

1、焦炭产量94.48万吨,比去年同期177.15万吨减少了82.67万吨,完成全年计划指标170万吨的55.58%

2、甲醇产量0万吨,比去年同期13.07万吨减少13.07万吨,全年计划指标11万吨。

3、化产品产量:焦油产量2.96万吨,比去年同期的5.23万吨减少了2.27万吨,完成全年计划指标5.36万吨55.22%;硫铵产量0.92万吨,比去年同期的1.45万吨减少0.53万吨,完成全年计划指标1.37万吨的67.15%;粗苯产量0.98万吨,比去年同期的1.72万吨减少了0.74万吨,完成全年计划指标1.68万吨的58.33%

(二)主要产品销售情况

1、焦炭销售量108.72万吨,比去年同期172.72万吨减少了64万吨;

2、焦油销售量3.05万吨,比去年同期5.10万吨减少了2.05万吨;

3、硫铵销售量0.89万吨,比去年同期1.47万吨减少了0.58万吨;

4、粗苯销售量1万吨,比去年同期1.69万吨减少了0.69万吨;

5、甲醇销售量0万吨,去年同期13.06万吨。

(三)列入省重点工程项目投资进度

九、大额度资金运作

(一)重大融资

2015年山焦焦炭累计向金融机构融资13.41亿元。

(二)年度对外捐赠情况

(三)境外投资等非日常经营性资金运作情况

十、职工权益维护

(一)全年劳动合同签订数

2015年度新签订劳动合同15人;全公司劳动合同签订率达99%

(二)维护职工权益典型案例

1、签订集体合同及专项合同

2015321召开二届六次职代会,审议通过并签订了《山焦焦炭2015--2017年集体合同》及《山焦焦炭2015年工资集体合同》、《山焦焦炭2015—2017劳动安全卫生专项集体合同》、《山焦焦炭2015—2017女职工权益保护专项集体合同》3个专项集体合同,职工的整体权益、具体利益及特殊利益得到有效维护。

2、建立在职职工住院医疗、女职工特殊疾病医疗互助

2011年开始按照职工自愿、工会组织的原则,组织驻并单位职工参加了省总工会在职职工住院医疗、女职工特殊疾病医疗互助保障计划,2015年度314名职工缴纳互助金13640元,为15名住院职工办理互助金领取手续,领取互助金16254元,为一名女职工办理了女职工特殊疾病互助金13200元,共计29454元,有效缓解了职工在住院、重大疾病、意外伤害和女职工特殊疾病等方面的实际困难,为职工构筑了抵御风险的又一道防线。

(三)专业技术人员及职称评审基本情况

一是2015年末,山焦焦炭共有专业技术人员643人,其中,高级专业技术职务50人,中级专业技术职务296人,初级专业技术职务297人。

二是为进一步加强山焦焦炭专业技术队伍建设,激励专业技术人员认真履行岗位职责,更好地发挥专业技术人才的作用,根据有关规定,结合企业实际,制定了《山焦焦炭专业技术人员管理办法》,成立了专业技术人员管理领导组,负责专业技术人员队伍建设及相关考核、激励等政策制定和监督等工作。

三是积极开展工程系列专业技术人员初、中级职务任职资格评审工作。下发了《关于开展2015年度工程系列初、中级专业技术职务任职资格评审工作的通知》,根据通知要求,组织所属单位进行了申报。共接收申报材料20份,经过评审会办公室初审,符合任职资格评审条件的材料11份,根据申报材料,评审委员会本着认真、严格、负责的态度,召开了评审会议,根据申报人员综合评审表及专业技术工作总结、论文进行了统一打分、评审表决,共11名通过评审、认定,并进行了公示,其中取得工程师任职资格的4名,取得助理工程师任职资格的4名,取得技术员任职资格的3名。

(四)人才培训计划及落实情况

2015年,山焦焦炭培训人数总计12060人次,其中,安全生产培训8072人次;管理人员素质提升培训3869人次;其他各类培训119人次。

2015年职教经费提取61.92万元,使用47.64万元,其中用于生产一线29.5万元,占61.92%

(五)企业安全生产措施

1、安全指标完成情况

2015年未发生等级以上非伤亡事故,轻重伤事故为零、未发生严重“三违”情况。山焦焦炭获得山西焦煤集团2015年度安全生产先进单位荣誉称号。

2、安全生产工作落实情况

一是加大动态检查力度。对重点单位、关键区域和重大危险源、危害源进行安全专项整治和“四不两直”动态检查,共检查 82次,发现问题 941条,对全部隐患问题进行“五定五落实”。

二是强化“四大安全”意识。组织安全培训  94  期,培训 8017 人次;开展季度安全讲评、“12.10”事故反思、“理念大转变、规章大学习、环境大整治和隐患大排查”等活动 3 次,党政工团共同开展了丰富多彩的“安全生产月”宣传教育活动,传达精神,传递责任,传导压力,提高了职工安全意识和责任落实,确保了安全生产。

三是整顿外委队伍。深刻吸取汾西矿业“11.17”事故教训,对龙源园区及三厂、益通公司的外委施工队伍进行彻底清查整顿,对清查出的问题全部按照“五落实五到位”制定整改方案,按期完成整改。

四是建立安全例会制度。建立月度安全例会制度,坚持了每日调度会议制度、周一碰头会和带班值班制度,及时掌握安全生产、经营运行中存在的主要问题,同时促使各级干部及时到岗,提高了机关的工作效率。

五是开展对标立标活动。龙源园区到山焦焦化、五麟煤焦以及民营焦化企业等单位对标学习 4 次,结合实际完善管理标准、技术标准,不断提升管理水平。

六是组织开展“谈心对话”活动。6月份组织开展了“谈心对话”活动,分别对主要生产单位领导班子进行谈心,进一步掌握基层管理人员的思想动态,提高企业领导人员安全生产意识,深入基层解决实际问题。

七是认真开展“查细节、查死角、查整改”活动。天津“8.12”特别重大爆炸事故发生后,山焦焦炭布置了为期一个月的“三查”活动,结合每个月的动态检查分组,分成五个检查组在20多天时间内对20个子分公司进行了全覆盖安全检查,重点对危化品仓库、电梯、消防等进行了检查,及时发现解决了一批安全隐患。

八是抓紧重大隐患整改推进。龙源园区三厂由于资金困难,安全生产许可证未能及时换证,通过多方努力,已将申报资料汇总上报。

(六)工会工作情况概述

1、健全职代会制度,促进企业民主管理。坚持以职代会为载体,拓宽民主参与渠道,及时反映职工心声,调动职工的积极性和创造性,为领导了解民情、职工参与企业管理、集中职工集体智慧搭建坚实平台。

2、加强工会组织建设,认真抓好工会基础工作。根据《关于成立集团公司体制机制改革课题研究组的通知》文件精神,并结合单位实际情况,对未建立工会的二级单位进行摸底调研,针对20人以下的小单位由于人数少、流动性大,不具备建立工会的情况,制定了《工会委员会机构改革方案》,纳入《山焦焦炭党委落实省委巡视反馈意见的整改措施责任分工及转型工作推进任务清单》进行落实。

3、继续做好扶贫解困送温暖工作。25个二级单位的35名先进、困难职工进行了慰问,并送去了慰问品,共计11702元;对龙源(介休)焦化园区的一线员工送去了慰问品,共计6.8万元;以发放慰问金的形式,共慰问生产一线先进、困难职工32人,共计1.3万元;赴益隆公司2名困难职工家中进行了慰问,共计600元。

4、以深入开展劳动竞赛为依托,为企业发展培养发现人才、积蓄发展潜力。采取主持人与视频衔接、主会场与分会场连线的互动方式召开了第一届劳模大会暨五四表彰大会,评出5个“模范单位”、 8名“劳动模范”、 23个“模范集体”、 66名“先进工作者”,同时评出5个 “五四红旗团组织”、 7名 “优秀共青团干部”、19名 “优秀共青团员”、 30名山西焦炭“青年岗位能手”;根据山西焦煤集团第四届劳模大会的相关要求,以公平、民主的方式向山西焦煤集团推荐了模范单位、先进单位、模范集体、模范班组、特级劳动模范、劳动模范、先进工作者;组织参加了山西焦煤集团第八届职工技能运动会比武,派出15名队员参加了比赛,益兴公司职工取得了熄焦车司机第三名的优异成绩;根据山西焦煤集团《关于在集团公司广大职工群众中全面开展“五小”创新活动的通知》的文件精神,按照“全员参与、持续推进”的原则,在全集团范围内征集“五小”方案,最终选定9家单位参加山西焦煤集团评选。

5、落实“关心”二字,维护员工切身利益,增强企业凝聚力。始终坚持以关心职工生活,为职工办好实事为己任,除按时缴纳正常的“五险一金”、 山焦焦炭继续开展在职职工住院医疗互助保障计划和在职女职工特殊疾病互助保障计划,除正常职工体检外,还坚持开展女职工专项体检,对患病住院职工进行慰问,将组织的温暖送到职工心坎。2015年度314名职工缴纳互助金13640元,为15名住院职工办理互助金领取手续,领取互助金16254元,为一名女职工办理了女职工特殊疾病互助金13200元,共计29454元。有效缓解了职工在住院、重大疾病、意外伤害和女职工特殊疾病等方面的实际困难,为职工构筑了抵御风险的又一道防线。